以下是中山大洋電機股份有限公司（股票代碼：002916）2021年年度報告摘要的關鍵信息：
"中山大洋電機股份有限公司 2021年年度報告摘要"
"一、 基本情況"
報告期：2021年1月1日至2021年12月31日 公司主營業(yè)務：公司主要從事微特電機及其組件的研發(fā)、設計、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品廣泛應用于家電、汽車電子、工業(yè)自動化、辦公設備等領域。
"二、 主要財務指標"
"營業(yè)收入：" 737,655.35萬元，同比增長 12.49%。 "歸屬于上市公司股東的凈利潤：" 52,588.86萬元，同比增長 13.88%。 "歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤：" 44,418.18萬元，同比增長 14.06%。 "基本每股收益：" 0.77元/股。 "加權平均凈資產(chǎn)收益率：" 18.57%。
"三、 經(jīng)營情況分析"
"整體經(jīng)營情況：" 公司2021年經(jīng)營情況良好，各項財務指標穩(wěn)步增長，盈利能力持續(xù)提升。 "產(chǎn)品結構：" 公司積極調整產(chǎn)品結構，提升高附加值產(chǎn)品比重，微特電機產(chǎn)品銷量穩(wěn)步增長。 "市場拓展：" 公司持續(xù)拓展國內外市場，客戶結構不斷優(yōu)化，品牌

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證券代碼：002249 證券簡稱： 大洋電機 公告編號： 2022-040

中山大洋電機股份有限公司

關于控股股東部分股權解除質押的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中山大洋電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日接到公司控股股東魯楚平先生的通知，獲悉其所持有公司的部分股份解除質押，相關股份解除質押登記手續(xù)已于近日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完畢。具體情況如下：

一、股東股份解除質押的基本情況

1、本次解除質押基本情況

2、股東股份累計質押基本情況

截至本公告披露日，公司控股股東及其一致行動人所持質押股份情況如下：

注：上述“已質押股份限售和凍結數(shù)量”和“未質押股份限售和凍結數(shù)量”中的限售股均為“高管鎖定股”。

二、其他情況說明

公司控股股東資信狀況良好，具備相應的資金償還能力，其所質押的股份不存在平倉風險或被強制過戶風險，不會導致公司的實際控制權發(fā)生變更，對公司生產(chǎn)經(jīng)營、公司治理等不產(chǎn)生實質性影響。公司將持續(xù)關注其質押變動情況及風險，并及時履行信息披露義務。

三、備查文件

1、股份解除質押證明；

2、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的《證券質押及司法凍結明細表》。

特此公告。

中山大洋電機股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：002249 證券簡稱：大洋電機 公告編號：2022-023

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議

非標準審計意見提示

□ 適用 √ 不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

√ 適用 □ 不適用

是否以公積金轉增股本

□ 是 √ 否

公司經(jīng)本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以未來實施權益分派股權登記日登記的總股本扣除回購專用證券賬戶股份數(shù)量后的股份總額為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.80元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案

□ 適用 √ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、報告期主要業(yè)務或產(chǎn)品簡介

（1）公司主要業(yè)務

公司致力于成為全球電機及驅動控制系統(tǒng)綠色環(huán)保解決方案領域的卓越供應商，為全球客戶提供安全、環(huán)保、高效的電機驅動系統(tǒng)解決方案，是一家擁有“建筑及家居電器電機、新能源汽車動力總成系統(tǒng)、車輛旋轉電器、氫燃料電池系統(tǒng)及其關鍵零部件”等產(chǎn)品，集“高度自主研發(fā)、精益制造、智慧營銷”為一體的高新技術企業(yè)。

目前公司形成了以建筑及家居電器電機產(chǎn)品為主的BHM事業(yè)部和以汽車用關鍵零部件為主的車輛事業(yè)集團（EVBG）兩大事業(yè)板塊。傳統(tǒng)家電在向智能高效節(jié)能家電的升級換代過程中形成了巨大的電機需求，為BHM事業(yè)部帶來了百億級規(guī)模的潛在市場空間。在車輛事業(yè)集團中，公司既有傳統(tǒng)燃油車用產(chǎn)品（起動機/發(fā)電機），也有新能源汽車用產(chǎn)品（新能源汽車動力總成系統(tǒng)），對應的潛在市場規(guī)模分別達到千億級和萬億級，市場空間十分廣闊。傳統(tǒng)汽車向新能源汽車及智能駕駛汽車的轉變，使得傳統(tǒng)發(fā)動機將被新能源汽車動力總成系統(tǒng)所取代，相應的市場將迎來一段較長的新舊交替時期。

（2）公司主要產(chǎn)品

A、建筑及家居電器電機事業(yè)部（BHM事業(yè)部）的主要產(chǎn)品：家用/商用空調用電機、建筑通風設備用電機、廚房電器設備用電機、自動車庫門用電機、水泵用電機、商用空調用壓縮機電機、暖氣/通風系統(tǒng)及空調設備用高效率風機系統(tǒng)等。

家居電器領域的應用

商用電器領域的應用

建筑領域的應用

B、車輛事業(yè)集團（EVBG）的主要產(chǎn)品：新能源汽車電機、控制器及電驅動總成系統(tǒng)、BSG電機系統(tǒng)、車用及非道路機械用起動機、發(fā)電機等。

C、氫燃料電池業(yè)務主要產(chǎn)品：氫燃料電池發(fā)動機核心零部件、氫燃料電池發(fā)動機（自主研發(fā)氫燃料電池控制器）和氫燃料電池動力總成系統(tǒng)等。

傳統(tǒng)汽車領域的應用

新能源汽車領域的應用

（3）市場地位

公司作為全球具有強勁競爭力的電驅動系統(tǒng)產(chǎn)品研發(fā)、制造和服務商之一，擁有具備國際競爭力的電機電控研發(fā)與制造能力，是市場份額全球領先的建筑及家居電器電機行業(yè)領導者，全球暖通行業(yè)內主要品牌均為公司的客戶；是最受歡迎的車輛旋轉電器供應商和行業(yè)首選品牌之一，同時也是國內技術和規(guī)模領先的新能源汽車動力總成系統(tǒng)獨立供應商，客戶涵蓋國內外主流整車/整機廠；是具有空壓機等關鍵BOP和氫燃料電池發(fā)動機及控制系統(tǒng)等完整產(chǎn)業(yè)布局的氫能產(chǎn)業(yè)供應商。

（4）主要的業(yè)績驅動因素

① 外部驅動因素

A、政策持續(xù)利好

a、2021年以來，國家和行業(yè)層面陸續(xù)出臺重大利好政策推動家電產(chǎn)業(yè)發(fā)展，主要體現(xiàn)在《關于提振大宗消費重點消費促進釋放農(nóng)村消費潛力若干措施的通知》《家用電器安全使用年限》系列標準以及《廣播電視技術迭代實施方案（2020-2022年）》等相關扶持政策的陸續(xù)發(fā)布。特別是“兩會”強調2021年要穩(wěn)定增加汽車、家電等大宗消費，人大代表也書面建議推進“家電下鄉(xiāng)”、“以舊換新”政策，發(fā)展綠色消費循環(huán)經(jīng)濟。這些政策將在拓展家電市場需求空間、挖潛換新升級需求、支持重點品類、加速渠道優(yōu)化等方面起到關鍵性拉動作用。同時，近年來，家電領域國內外相關組織陸續(xù)頒布包括能耗標準、能效標簽等在內的通用標準，體現(xiàn)了綠色低碳循環(huán)經(jīng)濟的理念，將對促進產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展起到持續(xù)的引領作用。隨著智能家居及空調能效升級的進一步推進，公司建筑及家居電器電機事業(yè)部在此之前就已做好準備的高效智能電機、直流無刷電機、風機系統(tǒng)等產(chǎn)品將有望迎來良好發(fā)展機遇。

b、近年來，國家陸續(xù)出臺了一系列扶持培育政策，新能源汽車發(fā)展迅猛。特別是在“碳達峰、碳中和”大背景下，2021年國家相關部門先后出臺諸多政策，有力促進了2021年新能源汽車產(chǎn)銷量的大幅增長。例如：2021年2月，國務院發(fā)布《關于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系的指導意見》，《意見》指出，推廣綠色低碳運輸工具，淘汰更新或改造老舊車船，港口和機場服務大巴、城市物流配送、郵政快遞等領域要優(yōu)先使用新能源或清潔能源汽車，要加強新能源汽車充換電等配套基礎設施建設；2021年3月，工信部發(fā)布《2021年工業(yè)和信息化標準工作要點》，《要點》提到，要大力開展電動汽車和充換電系統(tǒng)、燃料電池汽車等標準的研究與制定；推進動力蓄電池回收利用等相關標準研制；根據(jù)技術進步和產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展、融合發(fā)展的需求，修訂電動汽車、鋰離子電池等標準體系建設指南或路線圖。此外，新能源汽車推廣應用財政補貼政策實施期限將延長至2022年底，為新能源汽車的發(fā)展持續(xù)保駕護航。

c、相較煤炭、天然氣、石油等傳統(tǒng)燃料，氫氣具備能量密度大、反應零排放的天然優(yōu)勢，是我國碳中和目標下理想的清潔能源。為加速推進我國氫能行業(yè)發(fā)展，國家和地方政府對氫能行業(yè)的扶持政策頻出。2022年1月份地方兩會陸續(xù)召開，獲批的北京、上海、廣東和河北、河南五大燃料電池汽車示范城市群牽頭城市，基本上都將氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展和燃料電池汽車城市群示范寫進了政府工作報告。2021年3月，在全國“兩會”審議通過的《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》（以下簡稱“《綱要》”）中，氫能正式出現(xiàn)在《綱要》第九章“發(fā)展壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”之第二節(jié)“前瞻謀劃未來產(chǎn)業(yè)”，發(fā)展氫能及燃料電池產(chǎn)業(yè)成為了我國應對能源安全、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必然要求和重要歷史機遇。

d、2021年10月24日，中共中央、國務院印發(fā)《關于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》，明確了我國實現(xiàn)“碳達峰、碳中和”的時間表、路線圖，二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和；2021年10月26日，國務院印發(fā)《2030年前碳達峰行動方案》，聚焦2030年前碳達峰目標，對推進碳達峰工作作出總體部署。“碳達峰、碳中和”將成為驅動全球實現(xiàn)能源革命、能源結構轉型的核心邏輯，新能源汽車及氫能應用將成為關鍵的解決方案之一，公司對應的新能源汽車動力總成系統(tǒng)及氫燃料電池業(yè)務將迎來快速發(fā)展階段。

e、2019年2月18日，《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》正式出臺，《綱要》指出，粵港澳大灣區(qū)將推動制造業(yè)智能化發(fā)展，培育一批具有系統(tǒng)集成能力、智能裝備開發(fā)能力和關鍵部件研發(fā)生產(chǎn)能力的智能制造骨干企業(yè)，支持裝備制造、汽車、石化、家用電器、電子信息等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)做強做精。公司總部位于粵港澳大灣區(qū)幾何中心城市--中山市，區(qū)位優(yōu)勢明顯，同時作為建筑及家居電器電機、新能源汽車動力總成系統(tǒng)以及氫燃料電池行業(yè)的領先企業(yè)，粵港澳大灣區(qū)的發(fā)展將給公司帶來歷史發(fā)展機遇，進一步驅動公司業(yè)務向上發(fā)展。

B、產(chǎn)業(yè)潛在發(fā)展空間巨大

a、汽車是國民經(jīng)濟的重要支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈長、涉及面廣、國際化程度高。黨中央、國務院高度重視汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。習近平總書記多次作出重要指示批示，強調要成為制造業(yè)強國，就要做汽車強國。從全球汽車市場的保有量來看，我國人均汽車保有量依舊遠低于全球發(fā)達國家水平，目前，國內汽車千人保有量約250輛，而美國的汽車千人保有量達到了850輛以上。中國的汽車市場依舊有著巨大的增長空間。2021年汽車產(chǎn)銷同比呈現(xiàn)增長，結束了2018年以來連續(xù)三年的下降局面。其中，新能源汽車成為最大亮點，全年銷量超過350萬輛，市場占比提升至13.4%。隨著新能源汽車逐步被市場所認可，新技術的相互融合協(xié)同，我國汽車市場即將迎來二次增長期，預計將于2025年進入行業(yè)成熟期。

b、在國家政策支持的大環(huán)境下，我國近年來新能源汽車行業(yè)發(fā)展迅速，同時憑借完善且富有競爭力的供應鏈體系，在全球汽車電動化趨勢中脫穎而出，成為全球最大的新能源汽車市場。根據(jù)我國《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》發(fā)展愿景顯示，到2025年，我國新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右；到2035年，純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領域用車全面電動化，燃料電池汽車實現(xiàn)商業(yè)化應用。新能源汽車未來發(fā)展空間巨大。

c、氫燃料電池具有零排放、零污染的特性，被認為是未來清潔環(huán)保的理想技術，是終極能源動力解決方案。氫燃料電池目前從壽命、性能、資源和成本等方面初步達到產(chǎn)業(yè)化條件，滿足下游交通和備用電源等領域應用，燃料電池本質上是發(fā)電機，下游應用場景廣泛，可以應用于交通、后備電源、通訊等領域。燃料電池發(fā)展將掀起一輪能源革命，氫將取代一部分化石燃料，成為能源體系中的重要一環(huán)，未來氫燃料電池市場規(guī)?？蛇_萬億級別。畢馬威的相關報告指出，在政府大力支持、技術創(chuàng)新加速、基礎設施不斷完善以及資本迅速涌入的大背景下，中國氫燃料電池汽車行業(yè)爆發(fā)在即，預計2025年產(chǎn)量規(guī)模將突破3萬輛，同時，燃料電池技術也有望實現(xiàn)突破，成本大幅下降。到2030年，中國氫燃料電池汽車產(chǎn)銷量預計將達到數(shù)十萬輛。

② 內生驅動因素

A、行業(yè)轉型升級、產(chǎn)品升級換代

公司秉持以人為本，合作共贏的理念，形成團隊凝聚力，始終保持對市場敏銳的洞察力，根據(jù)國家行業(yè)政策導向，結合自身核心競爭力，適時拓展公司產(chǎn)業(yè)布局，從家電行業(yè)到汽車行業(yè)再到氫燃料電池行業(yè)，行業(yè)空間從百億級別跨越入萬億級別，成功實現(xiàn)行業(yè)轉型升級，極大地拓展了公司發(fā)展空間。在此期間，公司對產(chǎn)品的技術研發(fā)、市場渠道、售后服務等方面不斷進行探究與嘗試，發(fā)掘產(chǎn)品與服務的潛在需求，順應國家行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，抓住能效升級及新能源汽車發(fā)展機會，逐步開展產(chǎn)品升級換代，不斷優(yōu)化公司產(chǎn)品結構，為客戶提供整體解決方案，提高產(chǎn)品附加值，保持公司在行業(yè)內的領先地位。

B、技術創(chuàng)新及品牌提升

公司深知技術創(chuàng)新是制造業(yè)企業(yè)立于行業(yè)不敗之地的核心，是不斷催生新活力做強做大的關鍵。自創(chuàng)立以來，公司對產(chǎn)品的技術革新與工藝進步孜孜以求，高度重視技術人才的引進與培養(yǎng)，持續(xù)加大對技術創(chuàng)新的投入，提高公司產(chǎn)品技術含量，使公司技術保持在行業(yè)前沿；通過提高產(chǎn)品技術含量、改善產(chǎn)品質量與服務，進一步打造產(chǎn)品品牌價值，通過在不同細分市場采用不同品牌，最大化地發(fā)揮公司擁有的“大洋電機”、“電驅動”、“佩特來”、“杰諾瑞”等國內外著名品牌在各自行業(yè)內的競爭優(yōu)勢，提高公司產(chǎn)品知名度和品牌影響力。

C、精益生產(chǎn)、組織變革、提質增效

公司積極推進精益生產(chǎn)，推行拉動生產(chǎn)，通過建立拉動看板系統(tǒng)，制定并檢討每一種物料的拉動規(guī)則，并固化到系統(tǒng)中，牢固樹立“整體-局部-整體”的觀念，把拉動式生產(chǎn)與改善聯(lián)系起來，以拉動式生產(chǎn)過程中的異常為改善目標，持續(xù)改善，并用結果來檢驗過程，持續(xù)監(jiān)控生產(chǎn)周期、在制品庫存、生產(chǎn)效率等指標，促進管理的改善和提高，進一步降低制造成本和管理成本，提高產(chǎn)品質量，提升生產(chǎn)效益，增強公司市場競爭力。同時，遵循精益管理目標，加快推進“機器換人”行動計劃，引入更多自動化生產(chǎn)設備、檢測設備，改造現(xiàn)有裝配線，淘汰老舊設備，優(yōu)化人員組合，提升人均能效，推動公司生產(chǎn)制造向自動化、智能化、數(shù)字化發(fā)展。

為進一步提質增效，公司大力推行組織變革。在組織架構方面，進行縱向精簡和橫向集成的變革，減少管理層級，實現(xiàn)指令直達生產(chǎn)一線的“戰(zhàn)斗班組”，提高管理效率和響應速度。在組織建設方面，推行“強班組建設計劃”和以全面利潤中心建設為核心的“金麒麟計劃”?！皬姲嘟M計劃”重點對基層班組人員進行培訓和人才選拔，強化班組建設，實施經(jīng)營承包機制和超額成果分享機制，有效提升了生產(chǎn)一線員工積極性和穩(wěn)定性，并在生產(chǎn)效率改善的前提下切實提高員工收入水平?！敖瘅梓胗媱潯蓖ㄟ^最小化劃分經(jīng)營核算單元的模式，旨在轉變各級管理人員的管理意識，形成“人人都是經(jīng)營者”的文化氛圍，促使各個經(jīng)營主體和職能部門不斷挖潛降耗，在公司實現(xiàn)提質增效的同時，也讓員工薪酬待遇水平得到穩(wěn)步提升，開啟了員工和公司雙贏的良好局面。在組織協(xié)同方面，建立產(chǎn)銷協(xié)同會議機制，根據(jù)客戶訂單和實際產(chǎn)能進行綜合平衡，科學安排生產(chǎn)計劃，并在產(chǎn)銷協(xié)調的基礎上，進行物料齊套管理，將配套零件的齊套下達作為計劃管理的基準；設立供應鏈集中采購協(xié)調小組，作為優(yōu)化供應鏈管理的常設機構，統(tǒng)籌協(xié)調公司各事業(yè)板塊的大宗原材料、電子元器件等重要生產(chǎn)性物料的采購管理，提高議價能力和成本優(yōu)勢，保障供應鏈安全。

D、數(shù)字化轉型和數(shù)字化組織建設

進行數(shù)字化轉型，是公司加速轉變生產(chǎn)方式、優(yōu)化內部資源配置、推進高質量發(fā)展的必然要求。公司正在大力推動業(yè)務和管理的數(shù)字化工作，按照公司統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一平臺、統(tǒng)一系統(tǒng)、統(tǒng)一標準，各事業(yè)部子公司協(xié)同建設的原則，采取從個案診斷-全局分析-局部試點-推廣應用的步驟以及先僵化、后優(yōu)化、再固化、敏捷迭代的實施方法，整合公司的營銷、研發(fā)、生產(chǎn)、采購、財務與人力資源等信息，打破“信息孤島”現(xiàn)象，系統(tǒng)形成閉環(huán)價值流，逐步搭建實時業(yè)務在環(huán)，核算即結算，申請即支付的智慧管理和決策機制。目前逐步實現(xiàn)數(shù)字化營銷、數(shù)字化研發(fā)、流程與數(shù)字化管理、透明化工廠、數(shù)字化供應鏈、財務共享中心、人力資源共享中心等業(yè)務領域數(shù)字化，實現(xiàn)信息共享，管理透明，流程閉環(huán)。公司的組織架構扁平化、指令直達一線“戰(zhàn)斗班組”、“強班組建設”、“金麒麟計劃”等組織變革方面的重大舉措，也可以借助數(shù)字化轉型得到高效地落地。另一方面，上述組織變革和組織管理的精細化對科學核算和實時核算提出了更高的要求，又將反過來進一步促進公司的數(shù)字化轉型邁向更高的階段。公司將逐步向智能產(chǎn)線、燈塔工廠、數(shù)據(jù)驅動的高階決策、IBP預測模擬分析等管理和業(yè)務智慧化邁進，從而進一步提升公司管理水平和核心競爭力，實現(xiàn)公司高質量發(fā)展。

3、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

（1）近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

單位：元

（2）分季度主要會計數(shù)據(jù)

單位：元

上述財務指標或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□ 是 √ 否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權及控制關系

5、在年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況

□ 適用 √ 不適用

三、重要事項

無

證券代碼：002249 證券簡稱： 大洋電機 公告編號： 2022-021

中山大洋電機股份有限公司

第五屆董事會第二十七次會議決議公告

中山大洋電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月22日上午9:00時在公司會議室召開第五屆董事會第二十七次會議。本次會議通知于2022年4月11日以專人送達、傳真或郵件方式發(fā)出，會議由董事長魯楚平先生召集和主持，會議應出席董事9名，實際出席董事9名。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。會議采用現(xiàn)場及通訊表決相結合的方式召開，經(jīng)與會董事認真審議，通過如下決議：

一、審議通過了《2021年度總裁工作報告》（該項議案經(jīng)表決：同意票9票，反對票0票，棄權票0票）。

二、審議通過了《2021年度董事會報告》（該項議案經(jīng)表決：同意票9票，反對票0票，棄權票0票）。

《2021年度董事會報告》于2022年4月26日刊載在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

公司獨立董事余勁松先生、劉奕華先生、侯予先生、鄭馥麗女士向董事會提交了《獨立董事2021年度述職報告》，并將在2021年年度股東大會上述職。具體內容詳見公司于2022年4月26日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《獨立董事2021年度述職報告》。

本報告需提交公司2021年年度股東大會審議，2021年年度股東大會召開時間另行通知。

三、審議通過了《2021年度財務決算報告》（該項議案經(jīng)表決：同意票9票，反對票0票，棄權票0票）。

報告期內，公司實現(xiàn)營業(yè)收入1,001,728.73萬元，營業(yè)利潤33,025.86萬元，利潤總額36,359.96萬元，凈利潤26,900.44萬元，其中歸屬于上市公司股東的凈利潤為25,038.57萬元，與上年同期相比，分別增長28.82%、184.70%、203.31%、238.72%、142.01%。

四、審議通過了《2022年度財務預算報告》（該項議案經(jīng)表決：同意票9票，反對票0票，棄權票0票）。

2022年公司將繼續(xù)保持建筑及家居電器電機業(yè)務穩(wěn)定增長，優(yōu)化產(chǎn)品結構，加快高效智能電機、風機系統(tǒng)等高附加值產(chǎn)品的新品投產(chǎn)，確保利潤目標達成；積極推進車輛事業(yè)集團以產(chǎn)品線為主線的矩陣式管理模式，實現(xiàn)戰(zhàn)略合作項目落地，進一步穩(wěn)定及擴大國內外高端市場；發(fā)揮氫燃料電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈布局優(yōu)勢，重點聚焦核心零部件的研發(fā)生產(chǎn)與銷售。預計2022年公司營業(yè)收入將保持穩(wěn)定增長，計劃完成1,101,900萬元，同比增長10%，預計營業(yè)成本889,700萬元，同比增長10.43%；計劃完成凈利潤37,000萬元，同比增長37.5%，計劃完成歸屬于母公司所有者的凈利潤為32,580萬元，同比增長30.00%。

上述經(jīng)營預算并不代表公司對2022年度的盈利預測，能否實現(xiàn)取決于市場狀況變化、經(jīng)營團隊的努力程度等多種因素。敬請投資者特別注意。

五、審議通過了《2021年年度報告全文及摘要》（該項議案經(jīng)表決：同意票9票，反對票0票，棄權票0票）。

《2021年年度報告摘要》刊載于2022年4月26日《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上，《2021年年度報告全文》刊載于2022年4月26日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

該議案需提交公司2021年年度股東大會審議，2021年年度股東大會召開時間另行通知。

六、審議通過了《關于2021年度權益分派預案的議案》（該項議案經(jīng)表決：同意票9票，反對票0票，棄權票0票）。

根據(jù)天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具的標準無保留意見的審計報告確認，公司2021年度實現(xiàn)的歸屬于上市公司股東的凈利潤250,385,655.69元，報告期內母公司實現(xiàn)的凈利潤為471,159,726.96元。根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定，提取法定盈余公積金后，報告期末母公司可供分配利潤為324,012,056.25元，合并報表可供分配利潤為208,968,745.39元。

基于對公司未來發(fā)展的預期和信心，綜合考慮2021年度公司實際經(jīng)營情況和財務狀況等因素，同時充分考慮廣大投資者特別是中小投資者的利益和合理訴求，在符合公司利潤分配政策、保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，積極回報廣大投資者，與全體股東共同分享公司經(jīng)營發(fā)展的成果，公司控股股東魯楚平先生提議以下2021年度權益分派預案：

以未來實施權益分派方案時股權登記日享有利潤分配權的股份總額為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.8元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號——回購股份》規(guī)定，回購專戶中的股票不享有利潤分配的權利，因此，公司享有利潤分配權的股份總額為總股本2,365,530,164股扣除公司回購賬戶持有的股份數(shù)量。如在權益分派預案披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司享有利潤分配權的股份總額由于股票期權行權等原因發(fā)生變化的，公司將按每股分配比例不變的原則，相應調整分紅總額。

同時公司董事會提請股東大會授權董事會全權辦理2021年度權益分派事宜。

本次權益分派預案現(xiàn)金分紅總額預計為189,242,413.12元（因公司存在股份回購計劃尚未完成，且“領航計劃一期”員工持股計劃將以非交易過戶方式受讓公司庫存股，該金額暫以公司目前總股本2,365,530,164股計算），達到公司報告期末母公司可供分配利潤的58.41%，占合并報表可供分配利潤的90.56%。

該權益分派預案兼顧了公司的長期可持續(xù)發(fā)展和股東回報，公司經(jīng)營穩(wěn)健、財務狀況良好，現(xiàn)金流充足，本次分派預案的實施不會造成公司流動資金短缺，不會影響公司現(xiàn)有業(yè)務正常運轉。公司在過去12個月內未使用過募集資金補充流動資金，未來12個月內亦無使用募集資金補充流動資金的計劃。

七、審議通過了《2021年度內部控制自我評價報告》（該項議案經(jīng)表決：同意票9票，反對票0票，棄權票0票）。

《2021年度內部控制自我評價報告》及獨立董事關于該報告出具的獨立意見刊載于2022年4月26日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

八、審議通過了《關于擬續(xù)聘會計師事務所的議案》。（該項議案經(jīng)表決：同意票9票，反對票0票，棄權票0票）。

《關于擬續(xù)聘會計師事務所的公告》刊載于2022年4月26日《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

獨立董事出具的獨立意見刊登在2022年4月26日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

九、審議通過了《2021年度社會責任報告》（該項議案經(jīng)表決：同意票9票，反對票0票，棄權票0票）。

報告詳細說明了公司在股東、債權人、員工、供應商、客戶等利益相關方權益保護、環(huán)境保護、社會公益等方面建立社會責任制度、履行社會責任的情況。

《2021年度社會責任報告》刊載于2022年4月26日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

十、審議通過了《2022年第一季度報告》（該項議案經(jīng)表決：同意票9票，反對票0票，棄權票0票）。

《2022年第一季度報告》刊載于2022年4月26日《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

十一、審議通過了《關于使用閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》（該項議案經(jīng)表決：同意票9票，反對票0票，棄權票0票）。

同意公司及合并報表范圍內的子公司在保障日常運營資金需求的前提下，使用閑置自有資金不超過人民幣20億元適時購買安全性較高、流動性好的銀行理財產(chǎn)品，在此額度范圍內，資金可以循環(huán)使用。自公司第五屆董事會第二十七次會議審議通過之日起1年內有效。

《關于使用閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的公告》刊登于2022年4月26日《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上，獨立董事出具的獨立意見刊登于2022年4月26日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

十二、審議通過了《關于選舉第六屆董事會非獨立董事的議案》。（該項議案經(jīng)表決：同意票9票，反對票0票，棄權票0票）。

鑒于公司第五屆董事會成員任期將于2022年5月30日屆滿，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《公司章程》等相關規(guī)定，公司董事會需進行換屆選舉。經(jīng)公司董事會征詢公司股東意見，并經(jīng)公司董事會提名委員會審查，擬提名魯楚平先生、徐海明先生、彭惠女士、張云龍先生、張舟云先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人。

根據(jù)相關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，公司第六屆董事會董事成員選舉將采取累積投票制進行表決。公司第六屆董事會董事任期三年，自股東大會通過之日起計算。上述公司第六屆董事會候選人中兼任公司高級管理人員及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

《關于董事會換屆選舉的公告》刊登于2022年4月26日《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上，獨立董事出具的獨立意見刊登于2022年4月26日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

十三、審議通過了《關于選舉第六屆董事會獨立董事的議案》。（該項議案經(jīng)表決：同意票9票，反對票0票，棄權票0票）。

經(jīng)公司董事會征詢公司股東意見，并經(jīng)公司董事會提名委員會審查，擬提名劉奕華先生、石靜霞女士、侯予先生、鄭馥麗女士為公司第六屆董事會獨立董事候選人，以上候選人均已取得獨立董事資格證書。

獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，方可與公司非獨立董事候選人一并提交公司股東大會審議。根據(jù)相關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，公司第六屆董事會董事成員選舉將采取累積投票制進行表決。公司第六屆董事會董事任期三年，自股東大會通過之日起計算。上述公司第六屆董事會候選人中兼任公司高級管理人員及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

十四、審議通過了《關于公司第六屆董事會成員及高級管理人員薪酬方案的議案》。（該項議案經(jīng)表決：同意票9票，反對票0票，棄權票0票）。

根據(jù)有關法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，結合公司經(jīng)營規(guī)模等實際情況并參照地區(qū)、行業(yè)薪酬水平，公司擬定了第六屆董事會董事及高級管理人員薪酬方案。《關于公司第六屆董事會、監(jiān)事會成員及高級管理人員薪酬方案的公告》刊載于2022年4月26日的《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。公司獨立董事對該議案發(fā)表了明確的同意意見，出具的獨立意見刊登于2022年4月26日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

證券代碼：002249 證券簡稱： 洋電機 公告編號：2022-022

中山大洋電機股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中山大洋電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十八次會議于2022年4月22日下午14:00在公司會議室召開。本次會議通知于2022年4月11日以專人送達、傳真或郵件方式發(fā)出，會議由監(jiān)事會主席王偵彪先生召集和主持，會議應到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名，會議以現(xiàn)場會議的形式召開，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議通過了以下決議：

一、審議通過了《2021年度監(jiān)事會報告》（表決情況：3票同意、0票棄權、0票反對）。

《2021年度監(jiān)事會報告》刊載于2022年4月26日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

二、審議通過了《2021年度財務決算報告》（表決情況：3票同意、0票棄權、0票反對）。

三、審議通過了《2022年度財務預算報告》（表決情況：3票同意、0票棄權、0票反對）。

四、審議通過了《2021年年度報告全文及摘要》（表決情況：3票同意、0票棄權、0票反對）。

監(jiān)事會對公司《2021年年度報告全文及摘要》發(fā)表審核意見如下：經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審核公司2021年年度報告的程序符合法律、法規(guī)及中國證監(jiān)會相關規(guī)定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

五、審議通過了《關于2021年度權益分派預案的議案》（表決情況：3票同意、0票棄權、0票反對）。

監(jiān)事會對公司《2021年度權益分派預案》發(fā)表審核意見如下：經(jīng)審核，監(jiān)事會認為公司2021年度權益分配預案是依據(jù)公司實際情況制定的，符合相關法律、法規(guī)及《公司章程》、公司《分紅政策及未來三年股東回報規(guī)劃》的規(guī)定。我們同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

六、審議通過了《2021年度內部控制自我評價報告》（表決情況：3票同意、0票棄權、0票反對）。

監(jiān)事會對《2021年度內部控制自我評價報告》發(fā)表審核意見如下：公司已根據(jù)《中華人民共和國公司法》以及中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關規(guī)定，按照自身的實際情況，建立健全了公司治理結構和各項內部控制制度，保證了公司各項業(yè)務活動的規(guī)范有序進行；公司目前的內部控制基本符合公司治理結構的有關要求，已建立了較為完善、有效的與財務報告和信息披露事務相關的內部控制制度，并得到了較有效的實施，對公司的規(guī)范運作起到了較好的監(jiān)督、指導作用。

公司對2021年度內部控制的自我評價真實、客觀。監(jiān)事會對《中山大洋電機股份有限公司2021年度內部控制自我評價報告》無異議。

七、審議通過了《關于擬續(xù)聘會計師事務所的議案》（表決情況：3票同意、0票棄權、0票反對）。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）在為公司提供2021年度審計服務工作中，恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的職業(yè)準則，較好地完成了有關審計與溝通工作，同意續(xù)聘天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務審計機構及內部控制審計機構，聘期一年，并同意審計費用擬定為245萬元。

八、審議通過了《2022年第一季度報告》（表決情況：同意票3票，反對票0票，棄權票0票）。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審核公司《2022年第一季度報告》的程序符合法律、法規(guī)及中國證監(jiān)會相關規(guī)定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

九、審議通過了《關于使用閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》（表決情況：3票同意、0票棄權、0票反對）。

經(jīng)審議，監(jiān)事會認為在符合相關規(guī)定及不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動的前提下，公司使用閑置自有資金適時購買短期、中低風險的銀行理財產(chǎn)品，有利于提高自有資金使用效率，并獲得一定的投資收益，為公司和股東獲取更多的投資回報，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。審批程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定。因此，我們同意公司及合并報表范圍內子公司使用合計不超過人民幣20億元的閑置自有資金購買安全性高、流動性好、中低風險的銀行理財產(chǎn)品，該等資金額度在決議有效期內可滾動使用。

十、審議通過了《關于選舉第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》，（該項議案經(jīng)表決：同意票3票，反對票0票，棄權票0票）。

鑒于公司第五屆監(jiān)事會任期將于2022年5月30日屆滿，依據(jù)《中華人民共和國公司法》《公司章程》等有關規(guī)定，公司監(jiān)事會需進行換屆選舉。經(jīng)公司監(jiān)事會征詢公司股東意見，并對其資格進行審查后，推舉王偵彪先生、蘭江先生為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人。《關于監(jiān)事會換屆選舉的公告》刊載于2022年4月26日《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

公司聲明：最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

本議案需提交公司股東大會審議，并采用累積投票制表決。以上監(jiān)事候選人如獲股東大會審議通過，將與職工代表監(jiān)事共同組成公司第六屆監(jiān)事會，任期三年，自公司股東大會通過之日起計算。

十一、審議通過了《關于公司第六屆監(jiān)事會成員薪酬方案的議案》。（該項議案經(jīng)表決：同意票3票，反對票0票，棄權票0票）。

與本議案相關的《關于公司第六屆董事會、監(jiān)事會成員及高級管理人員薪酬方案的公告》刊載于2022年4月26日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

特此公告。

中山大洋電機股份有限公司監(jiān)事會

2022年4月26日

證券代碼：002249 證券簡稱：大洋電機 公告編號：2022-024

中山大洋電機股份有限公司

2022年第一季度報告

重要內容提示：

1.董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

3.第一季度報告是否經(jīng)過審計

□ 是 √ 否

一、主要財務數(shù)據(jù)

（一）主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

（二）非經(jīng)常性損益項目和金額

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況：

□ 適用 √ 不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。

（三）主要會計數(shù)據(jù)和財務指標發(fā)生變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

1、報告期末合并資產(chǎn)負債表較期初變動幅度較大的項目列示如下

報告期末公司資產(chǎn)總額1,567,178.69萬元，較期初增長3.42%；負債總額731,318.98萬元，較期初增長5.14%；所有者權益總額835,859.71萬元，較期初增長1.96%。資產(chǎn)、負債及所有者權益構成發(fā)生變動的主要原因如下：

單位：萬元

注1：交易性金融資產(chǎn)：較期初增加金額為43,439.61萬元，增加幅度為587.81%，主要系公司本期向銀行購買的理財產(chǎn)品增加影響所致。

注2：應收票據(jù)：較期初增加金額為41,215.49萬元，增加幅度為73.32%，主要系公司本期銷售收入增長相應收到客戶的承兌匯票增加影響。

注3：短期借款：較期初增加金額為19,950.33萬元，增加幅度為625.81%，主要系公司報告期內向銀行申請的短期信用借款增加影響。

注4：未分配利潤：較期初增加金額為14,263.38萬元，增加幅度為68.26%，主要系公司報告期內公司凈利潤增加影響。

2、報告期合并利潤表較上年同期變動幅度較大的項目列示如下

報告期內公司實現(xiàn)營業(yè)收入268,332.51萬元，實現(xiàn)營業(yè)利潤18,331.45萬元，利潤總額18,340.07萬元，凈利潤15,170.19萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤14,683.75萬元，與上年同期相比分別增長21.54%、17.30%、14.45%、15.38%、12.54%，主要影響因素說明如下：

（1）報告期內公司努力克服國內外疫情帶來的不利影響，加強資源協(xié)調能力，力保供貨，適時調整產(chǎn)品結構，進一步提升精細化管理水平，開源節(jié)流、降本增效，促使建筑及家居電器電機業(yè)務板塊、車輛旋轉電器業(yè)務板塊、新能源汽車動力總成系統(tǒng)的銷售收入均取得穩(wěn)步增長，公司的整體盈利能力相應得到提升；

（2）報告期內公司進一步加強對費用的管控，使得銷售費用、管理費用及研發(fā)費用等期間費用的增長幅度低于營業(yè)收入的增長幅度，促使公司的整體凈利潤上升。

單位：萬元

注1：財務費用：較上年同期增加金額為569.81萬元，增加幅度為32.74%，主要原因系公司本期人民幣匯率升值以致匯兌收益減少影響。

注2：其他收益：較上年同期增加金額為2,589.05萬元，增加幅度為144.31%，主要原因系公司本期部分政府項目驗收相應從遞延收益轉入其他收益的金額增加影響。

注3：投資收益：較上年同期減少金額為521.34萬元，減少幅度為91.55%，主要原因系公司以套期保值方式核算的期銅及期鋁合約本期平倉確認的收益減少影響。

注4：資產(chǎn)減值損失：較上年同期減少金額為5,303.53萬元，減少幅度為175.42%，主要原因系公司本期計提的存貨跌價準備增加影響。

注5：資產(chǎn)處置收益：較上年同期減少金額為118.10萬元，減少幅度為59.22%，主要原因系公司本期處置閑置固定資產(chǎn)損失增加影響。

注6：營業(yè)外收入：較上年同期減少金額為298.77萬元，減少幅度為70.17%，主要原因系公司本期收到的計入當期損益的政府補助減少影響。

注7：營業(yè)外支出：較上年同期增加金額為89.68萬元，增加幅度為312.37%，主要原因系公司本期對外捐贈支出增加影響。

（三）報告期公司現(xiàn)金流量分析如下：

單位：萬元

注1：經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額：較上年同期減少金額為-5,646.10萬元，減少幅度為48.39%，主要原因系本期產(chǎn)銷規(guī)模擴大相應支付的材料采購金額增加影響所致。

注2：投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額：較上年同期減少金額為39,595.89萬元，減少幅度為291.65%，主要原因系公司本期向銀行購買的理財產(chǎn)品金額增加影響。

注3：籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額：較上年同期增加金額為11,239.70萬元，增加幅度為111.20%，主要原因系公司本期向銀行申請的短期借款增加影響。

二、股東信息

（一）普通股股東總數(shù)和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

（二）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

三、其他重要事項

□ 適用 √ 不適用

四、季度財務報表

（一）財務報表

1、合并資產(chǎn)負債表

編制單位：中山大洋電機股份有限公司

2022年03月31日

單位：元

法定代表人：魯楚平 主管會計工作負責人：伍小云 會計機構負責人：吳志漢

2、合并利潤表

單位：元

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：元。

3、合并現(xiàn)金流量表

單位：元

（二）審計報告

第一季度報告是否經(jīng)過審計

□ 是 √ 否

公司第一季度報告未經(jīng)審計。

中山大洋電機股份有限公司董事會

2022年04月26日