以下是中山大洋電機(jī)股份有限公司（股票代碼：002916）2021年年度報(bào)告摘要的關(guān)鍵信息：
"中山大洋電機(jī)股份有限公司 2021年年度報(bào)告摘要"
"一、 基本情況"
報(bào)告期：2021年1月1日至2021年12月31日 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)：公司主要從事微特電機(jī)及其組件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于家電、汽車電子、工業(yè)自動(dòng)化、辦公設(shè)備等領(lǐng)域。
"二、 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)"
"營(yíng)業(yè)收入：" 737,655.35萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 12.49%。 "歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：" 52,588.86萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 13.88%。 "歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)：" 44,418.18萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 14.06%。 "基本每股收益：" 0.77元/股。 "加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率：" 18.57%。
"三、 經(jīng)營(yíng)情況分析"
"整體經(jīng)營(yíng)情況：" 公司2021年經(jīng)營(yíng)情況良好，各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)穩(wěn)步增長(zhǎng)，盈利能力持續(xù)提升。 "產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：" 公司積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升高附加值產(chǎn)品比重，微特電機(jī)產(chǎn)品銷量穩(wěn)步增長(zhǎng)。 "市場(chǎng)拓展：" 公司持續(xù)拓展國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，客戶結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，品牌

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證券代碼：002249 證券簡(jiǎn)稱： 大洋電機(jī) 公告編號(hào)： 2022-040

中山大洋電機(jī)股份有限公司

關(guān)于控股股東部分股權(quán)解除質(zhì)押的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中山大洋電機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于近日接到公司控股股東魯楚平先生的通知，獲悉其所持有公司的部分股份解除質(zhì)押，相關(guān)股份解除質(zhì)押登記手續(xù)已于近日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完畢。具體情況如下：

一、股東股份解除質(zhì)押的基本情況

1、本次解除質(zhì)押基本情況

2、股東股份累計(jì)質(zhì)押基本情況

截至本公告披露日，公司控股股東及其一致行動(dòng)人所持質(zhì)押股份情況如下：

注：上述“已質(zhì)押股份限售和凍結(jié)數(shù)量”和“未質(zhì)押股份限售和凍結(jié)數(shù)量”中的限售股均為“高管鎖定股”。

二、其他情況說(shuō)明

公司控股股東資信狀況良好，具備相應(yīng)的資金償還能力，其所質(zhì)押的股份不存在平倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)或被強(qiáng)制過(guò)戶風(fēng)險(xiǎn)，不會(huì)導(dǎo)致公司的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變更，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、公司治理等不產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。公司將持續(xù)關(guān)注其質(zhì)押變動(dòng)情況及風(fēng)險(xiǎn)，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

三、備查文件

1、股份解除質(zhì)押證明；

2、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的《證券質(zhì)押及司法凍結(jié)明細(xì)表》。

特此公告。

中山大洋電機(jī)股份有限公司董事會(huì)

2022年4月26日

證券代碼：002249 證券簡(jiǎn)稱：大洋電機(jī) 公告編號(hào)：2022-023

一、重要提示

本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報(bào)的董事會(huì)會(huì)議

非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)提示

□ 適用 √ 不適用

董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

√ 適用 □ 不適用

是否以公積金轉(zhuǎn)增股本

□ 是 √ 否

公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過(guò)的普通股利潤(rùn)分配預(yù)案為：以未來(lái)實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本扣除回購(gòu)專用證券賬戶股份數(shù)量后的股份總額為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.80元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案

□ 適用 √ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡(jiǎn)介

2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介

（1）公司主要業(yè)務(wù)

公司致力于成為全球電機(jī)及驅(qū)動(dòng)控制系統(tǒng)綠色環(huán)保解決方案領(lǐng)域的卓越供應(yīng)商，為全球客戶提供安全、環(huán)保、高效的電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)解決方案，是一家擁有“建筑及家居電器電機(jī)、新能源汽車動(dòng)力總成系統(tǒng)、車輛旋轉(zhuǎn)電器、氫燃料電池系統(tǒng)及其關(guān)鍵零部件”等產(chǎn)品，集“高度自主研發(fā)、精益制造、智慧營(yíng)銷”為一體的高新技術(shù)企業(yè)。

目前公司形成了以建筑及家居電器電機(jī)產(chǎn)品為主的BHM事業(yè)部和以汽車用關(guān)鍵零部件為主的車輛事業(yè)集團(tuán)（EVBG）兩大事業(yè)板塊。傳統(tǒng)家電在向智能高效節(jié)能家電的升級(jí)換代過(guò)程中形成了巨大的電機(jī)需求，為BHM事業(yè)部帶來(lái)了百億級(jí)規(guī)模的潛在市場(chǎng)空間。在車輛事業(yè)集團(tuán)中，公司既有傳統(tǒng)燃油車用產(chǎn)品（起動(dòng)機(jī)/發(fā)電機(jī)），也有新能源汽車用產(chǎn)品（新能源汽車動(dòng)力總成系統(tǒng)），對(duì)應(yīng)的潛在市場(chǎng)規(guī)模分別達(dá)到千億級(jí)和萬(wàn)億級(jí)，市場(chǎng)空間十分廣闊。傳統(tǒng)汽車向新能源汽車及智能駕駛汽車的轉(zhuǎn)變，使得傳統(tǒng)發(fā)動(dòng)機(jī)將被新能源汽車動(dòng)力總成系統(tǒng)所取代，相應(yīng)的市場(chǎng)將迎來(lái)一段較長(zhǎng)的新舊交替時(shí)期。

（2）公司主要產(chǎn)品

A、建筑及家居電器電機(jī)事業(yè)部（BHM事業(yè)部）的主要產(chǎn)品：家用/商用空調(diào)用電機(jī)、建筑通風(fēng)設(shè)備用電機(jī)、廚房電器設(shè)備用電機(jī)、自動(dòng)車庫(kù)門用電機(jī)、水泵用電機(jī)、商用空調(diào)用壓縮機(jī)電機(jī)、暖氣/通風(fēng)系統(tǒng)及空調(diào)設(shè)備用高效率風(fēng)機(jī)系統(tǒng)等。

家居電器領(lǐng)域的應(yīng)用

商用電器領(lǐng)域的應(yīng)用

建筑領(lǐng)域的應(yīng)用

B、車輛事業(yè)集團(tuán)（EVBG）的主要產(chǎn)品：新能源汽車電機(jī)、控制器及電驅(qū)動(dòng)總成系統(tǒng)、BSG電機(jī)系統(tǒng)、車用及非道路機(jī)械用起動(dòng)機(jī)、發(fā)電機(jī)等。

C、氫燃料電池業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品：氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)核心零部件、氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)（自主研發(fā)氫燃料電池控制器）和氫燃料電池動(dòng)力總成系統(tǒng)等。

傳統(tǒng)汽車領(lǐng)域的應(yīng)用

新能源汽車領(lǐng)域的應(yīng)用

（3）市場(chǎng)地位

公司作為全球具有強(qiáng)勁競(jìng)爭(zhēng)力的電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)品研發(fā)、制造和服務(wù)商之一，擁有具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的電機(jī)電控研發(fā)與制造能力，是市場(chǎng)份額全球領(lǐng)先的建筑及家居電器電機(jī)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，全球暖通行業(yè)內(nèi)主要品牌均為公司的客戶；是最受歡迎的車輛旋轉(zhuǎn)電器供應(yīng)商和行業(yè)首選品牌之一，同時(shí)也是國(guó)內(nèi)技術(shù)和規(guī)模領(lǐng)先的新能源汽車動(dòng)力總成系統(tǒng)獨(dú)立供應(yīng)商，客戶涵蓋國(guó)內(nèi)外主流整車/整機(jī)廠；是具有空壓機(jī)等關(guān)鍵BOP和氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)及控制系統(tǒng)等完整產(chǎn)業(yè)布局的氫能產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商。

（4）主要的業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素

① 外部驅(qū)動(dòng)因素

A、政策持續(xù)利好

a、2021年以來(lái)，國(guó)家和行業(yè)層面陸續(xù)出臺(tái)重大利好政策推動(dòng)家電產(chǎn)業(yè)發(fā)展，主要體現(xiàn)在《關(guān)于提振大宗消費(fèi)重點(diǎn)消費(fèi)促進(jìn)釋放農(nóng)村消費(fèi)潛力若干措施的通知》《家用電器安全使用年限》系列標(biāo)準(zhǔn)以及《廣播電視技術(shù)迭代實(shí)施方案（2020-2022年）》等相關(guān)扶持政策的陸續(xù)發(fā)布。特別是“兩會(huì)”強(qiáng)調(diào)2021年要穩(wěn)定增加汽車、家電等大宗消費(fèi)，人大代表也書面建議推進(jìn)“家電下鄉(xiāng)”、“以舊換新”政策，發(fā)展綠色消費(fèi)循環(huán)經(jīng)濟(jì)。這些政策將在拓展家電市場(chǎng)需求空間、挖潛換新升級(jí)需求、支持重點(diǎn)品類、加速渠道優(yōu)化等方面起到關(guān)鍵性拉動(dòng)作用。同時(shí)，近年來(lái)，家電領(lǐng)域國(guó)內(nèi)外相關(guān)組織陸續(xù)頒布包括能耗標(biāo)準(zhǔn)、能效標(biāo)簽等在內(nèi)的通用標(biāo)準(zhǔn)，體現(xiàn)了綠色低碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)的理念，將對(duì)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展起到持續(xù)的引領(lǐng)作用。隨著智能家居及空調(diào)能效升級(jí)的進(jìn)一步推進(jìn)，公司建筑及家居電器電機(jī)事業(yè)部在此之前就已做好準(zhǔn)備的高效智能電機(jī)、直流無(wú)刷電機(jī)、風(fēng)機(jī)系統(tǒng)等產(chǎn)品將有望迎來(lái)良好發(fā)展機(jī)遇。

b、近年來(lái)，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了一系列扶持培育政策，新能源汽車發(fā)展迅猛。特別是在“碳達(dá)峰、碳中和”大背景下，2021年國(guó)家相關(guān)部門先后出臺(tái)諸多政策，有力促進(jìn)了2021年新能源汽車產(chǎn)銷量的大幅增長(zhǎng)。例如：2021年2月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》，《意見(jiàn)》指出，推廣綠色低碳運(yùn)輸工具，淘汰更新或改造老舊車船，港口和機(jī)場(chǎng)服務(wù)大巴、城市物流配送、郵政快遞等領(lǐng)域要優(yōu)先使用新能源或清潔能源汽車，要加強(qiáng)新能源汽車充換電等配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；2021年3月，工信部發(fā)布《2021年工業(yè)和信息化標(biāo)準(zhǔn)工作要點(diǎn)》，《要點(diǎn)》提到，要大力開(kāi)展電動(dòng)汽車和充換電系統(tǒng)、燃料電池汽車等標(biāo)準(zhǔn)的研究與制定；推進(jìn)動(dòng)力蓄電池回收利用等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)研制；根據(jù)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展、融合發(fā)展的需求，修訂電動(dòng)汽車、鋰離子電池等標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南或路線圖。此外，新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策實(shí)施期限將延長(zhǎng)至2022年底，為新能源汽車的發(fā)展持續(xù)保駕護(hù)航。

c、相較煤炭、天然氣、石油等傳統(tǒng)燃料，氫氣具備能量密度大、反應(yīng)零排放的天然優(yōu)勢(shì)，是我國(guó)碳中和目標(biāo)下理想的清潔能源。為加速推進(jìn)我國(guó)氫能行業(yè)發(fā)展，國(guó)家和地方政府對(duì)氫能行業(yè)的扶持政策頻出。2022年1月份地方兩會(huì)陸續(xù)召開(kāi)，獲批的北京、上海、廣東和河北、河南五大燃料電池汽車示范城市群牽頭城市，基本上都將氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展和燃料電池汽車城市群示范寫進(jìn)了政府工作報(bào)告。2021年3月，在全國(guó)“兩會(huì)”審議通過(guò)的《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》（以下簡(jiǎn)稱“《綱要》”）中，氫能正式出現(xiàn)在《綱要》第九章“發(fā)展壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”之第二節(jié)“前瞻謀劃未來(lái)產(chǎn)業(yè)”，發(fā)展氫能及燃料電池產(chǎn)業(yè)成為了我國(guó)應(yīng)對(duì)能源安全、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必然要求和重要?dú)v史機(jī)遇。

d、2021年10月24日，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見(jiàn)》，明確了我國(guó)實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”的時(shí)間表、路線圖，二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和；2021年10月26日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》，聚焦2030年前碳達(dá)峰目標(biāo)，對(duì)推進(jìn)碳達(dá)峰工作作出總體部署?！疤歼_(dá)峰、碳中和”將成為驅(qū)動(dòng)全球?qū)崿F(xiàn)能源革命、能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的核心邏輯，新能源汽車及氫能應(yīng)用將成為關(guān)鍵的解決方案之一，公司對(duì)應(yīng)的新能源汽車動(dòng)力總成系統(tǒng)及氫燃料電池業(yè)務(wù)將迎來(lái)快速發(fā)展階段。

e、2019年2月18日，《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》正式出臺(tái)，《綱要》指出，粵港澳大灣區(qū)將推動(dòng)制造業(yè)智能化發(fā)展，培育一批具有系統(tǒng)集成能力、智能裝備開(kāi)發(fā)能力和關(guān)鍵部件研發(fā)生產(chǎn)能力的智能制造骨干企業(yè)，支持裝備制造、汽車、石化、家用電器、電子信息等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)做強(qiáng)做精。公司總部位于粵港澳大灣區(qū)幾何中心城市--中山市，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，同時(shí)作為建筑及家居電器電機(jī)、新能源汽車動(dòng)力總成系統(tǒng)以及氫燃料電池行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，粵港澳大灣區(qū)的發(fā)展將給公司帶來(lái)歷史發(fā)展機(jī)遇，進(jìn)一步驅(qū)動(dòng)公司業(yè)務(wù)向上發(fā)展。

B、產(chǎn)業(yè)潛在發(fā)展空間巨大

a、汽車是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、涉及面廣、國(guó)際化程度高。黨中央、國(guó)務(wù)院高度重視汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。習(xí)近平總書記多次作出重要指示批示，強(qiáng)調(diào)要成為制造業(yè)強(qiáng)國(guó)，就要做汽車強(qiáng)國(guó)。從全球汽車市場(chǎng)的保有量來(lái)看，我國(guó)人均汽車保有量依舊遠(yuǎn)低于全球發(fā)達(dá)國(guó)家水平，目前，國(guó)內(nèi)汽車千人保有量約250輛，而美國(guó)的汽車千人保有量達(dá)到了850輛以上。中國(guó)的汽車市場(chǎng)依舊有著巨大的增長(zhǎng)空間。2021年汽車產(chǎn)銷同比呈現(xiàn)增長(zhǎng)，結(jié)束了2018年以來(lái)連續(xù)三年的下降局面。其中，新能源汽車成為最大亮點(diǎn)，全年銷量超過(guò)350萬(wàn)輛，市場(chǎng)占比提升至13.4%。隨著新能源汽車逐步被市場(chǎng)所認(rèn)可，新技術(shù)的相互融合協(xié)同，我國(guó)汽車市場(chǎng)即將迎來(lái)二次增長(zhǎng)期，預(yù)計(jì)將于2025年進(jìn)入行業(yè)成熟期。

b、在國(guó)家政策支持的大環(huán)境下，我國(guó)近年來(lái)新能源汽車行業(yè)發(fā)展迅速，同時(shí)憑借完善且富有競(jìng)爭(zhēng)力的供應(yīng)鏈體系，在全球汽車電動(dòng)化趨勢(shì)中脫穎而出，成為全球最大的新能源汽車市場(chǎng)。根據(jù)我國(guó)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》發(fā)展愿景顯示，到2025年，我國(guó)新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右；到2035年，純電動(dòng)汽車成為新銷售車輛的主流，公共領(lǐng)域用車全面電動(dòng)化，燃料電池汽車實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。新能源汽車未來(lái)發(fā)展空間巨大。

c、氫燃料電池具有零排放、零污染的特性，被認(rèn)為是未來(lái)清潔環(huán)保的理想技術(shù)，是終極能源動(dòng)力解決方案。氫燃料電池目前從壽命、性能、資源和成本等方面初步達(dá)到產(chǎn)業(yè)化條件，滿足下游交通和備用電源等領(lǐng)域應(yīng)用，燃料電池本質(zhì)上是發(fā)電機(jī)，下游應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，可以應(yīng)用于交通、后備電源、通訊等領(lǐng)域。燃料電池發(fā)展將掀起一輪能源革命，氫將取代一部分化石燃料，成為能源體系中的重要一環(huán)，未來(lái)氫燃料電池市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)萬(wàn)億級(jí)別。畢馬威的相關(guān)報(bào)告指出，在政府大力支持、技術(shù)創(chuàng)新加速、基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善以及資本迅速涌入的大背景下，中國(guó)氫燃料電池汽車行業(yè)爆發(fā)在即，預(yù)計(jì)2025年產(chǎn)量規(guī)模將突破3萬(wàn)輛，同時(shí)，燃料電池技術(shù)也有望實(shí)現(xiàn)突破，成本大幅下降。到2030年，中國(guó)氫燃料電池汽車產(chǎn)銷量預(yù)計(jì)將達(dá)到數(shù)十萬(wàn)輛。

② 內(nèi)生驅(qū)動(dòng)因素

A、行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、產(chǎn)品升級(jí)換代

公司秉持以人為本，合作共贏的理念，形成團(tuán)隊(duì)凝聚力，始終保持對(duì)市場(chǎng)敏銳的洞察力，根據(jù)國(guó)家行業(yè)政策導(dǎo)向，結(jié)合自身核心競(jìng)爭(zhēng)力，適時(shí)拓展公司產(chǎn)業(yè)布局，從家電行業(yè)到汽車行業(yè)再到氫燃料電池行業(yè)，行業(yè)空間從百億級(jí)別跨越入萬(wàn)億級(jí)別，成功實(shí)現(xiàn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，極大地拓展了公司發(fā)展空間。在此期間，公司對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)渠道、售后服務(wù)等方面不斷進(jìn)行探究與嘗試，發(fā)掘產(chǎn)品與服務(wù)的潛在需求，順應(yīng)國(guó)家行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，抓住能效升級(jí)及新能源汽車發(fā)展機(jī)會(huì)，逐步開(kāi)展產(chǎn)品升級(jí)換代，不斷優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，為客戶提供整體解決方案，提高產(chǎn)品附加值，保持公司在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位。

B、技術(shù)創(chuàng)新及品牌提升

公司深知技術(shù)創(chuàng)新是制造業(yè)企業(yè)立于行業(yè)不敗之地的核心，是不斷催生新活力做強(qiáng)做大的關(guān)鍵。自創(chuàng)立以來(lái)，公司對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)革新與工藝進(jìn)步孜孜以求，高度重視技術(shù)人才的引進(jìn)與培養(yǎng)，持續(xù)加大對(duì)技術(shù)創(chuàng)新的投入，提高公司產(chǎn)品技術(shù)含量，使公司技術(shù)保持在行業(yè)前沿；通過(guò)提高產(chǎn)品技術(shù)含量、改善產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)，進(jìn)一步打造產(chǎn)品品牌價(jià)值，通過(guò)在不同細(xì)分市場(chǎng)采用不同品牌，最大化地發(fā)揮公司擁有的“大洋電機(jī)”、“電驅(qū)動(dòng)”、“佩特來(lái)”、“杰諾瑞”等國(guó)內(nèi)外著名品牌在各自行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提高公司產(chǎn)品知名度和品牌影響力。

C、精益生產(chǎn)、組織變革、提質(zhì)增效

公司積極推進(jìn)精益生產(chǎn)，推行拉動(dòng)生產(chǎn)，通過(guò)建立拉動(dòng)看板系統(tǒng)，制定并檢討每一種物料的拉動(dòng)規(guī)則，并固化到系統(tǒng)中，牢固樹(shù)立“整體-局部-整體”的觀念，把拉動(dòng)式生產(chǎn)與改善聯(lián)系起來(lái)，以拉動(dòng)式生產(chǎn)過(guò)程中的異常為改善目標(biāo)，持續(xù)改善，并用結(jié)果來(lái)檢驗(yàn)過(guò)程，持續(xù)監(jiān)控生產(chǎn)周期、在制品庫(kù)存、生產(chǎn)效率等指標(biāo)，促進(jìn)管理的改善和提高，進(jìn)一步降低制造成本和管理成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，提升生產(chǎn)效益，增強(qiáng)公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，遵循精益管理目標(biāo)，加快推進(jìn)“機(jī)器換人”行動(dòng)計(jì)劃，引入更多自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備，改造現(xiàn)有裝配線，淘汰老舊設(shè)備，優(yōu)化人員組合，提升人均能效，推動(dòng)公司生產(chǎn)制造向自動(dòng)化、智能化、數(shù)字化發(fā)展。

為進(jìn)一步提質(zhì)增效，公司大力推行組織變革。在組織架構(gòu)方面，進(jìn)行縱向精簡(jiǎn)和橫向集成的變革，減少管理層級(jí)，實(shí)現(xiàn)指令直達(dá)生產(chǎn)一線的“戰(zhàn)斗班組”，提高管理效率和響應(yīng)速度。在組織建設(shè)方面，推行“強(qiáng)班組建設(shè)計(jì)劃”和以全面利潤(rùn)中心建設(shè)為核心的“金麒麟計(jì)劃”?！皬?qiáng)班組計(jì)劃”重點(diǎn)對(duì)基層班組人員進(jìn)行培訓(xùn)和人才選拔，強(qiáng)化班組建設(shè)，實(shí)施經(jīng)營(yíng)承包機(jī)制和超額成果分享機(jī)制，有效提升了生產(chǎn)一線員工積極性和穩(wěn)定性，并在生產(chǎn)效率改善的前提下切實(shí)提高員工收入水平?！敖瘅梓胗?jì)劃”通過(guò)最小化劃分經(jīng)營(yíng)核算單元的模式，旨在轉(zhuǎn)變各級(jí)管理人員的管理意識(shí)，形成“人人都是經(jīng)營(yíng)者”的文化氛圍，促使各個(gè)經(jīng)營(yíng)主體和職能部門不斷挖潛降耗，在公司實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效的同時(shí)，也讓員工薪酬待遇水平得到穩(wěn)步提升，開(kāi)啟了員工和公司雙贏的良好局面。在組織協(xié)同方面，建立產(chǎn)銷協(xié)同會(huì)議機(jī)制，根據(jù)客戶訂單和實(shí)際產(chǎn)能進(jìn)行綜合平衡，科學(xué)安排生產(chǎn)計(jì)劃，并在產(chǎn)銷協(xié)調(diào)的基礎(chǔ)上，進(jìn)行物料齊套管理，將配套零件的齊套下達(dá)作為計(jì)劃管理的基準(zhǔn)；設(shè)立供應(yīng)鏈集中采購(gòu)協(xié)調(diào)小組，作為優(yōu)化供應(yīng)鏈管理的常設(shè)機(jī)構(gòu)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司各事業(yè)板塊的大宗原材料、電子元器件等重要生產(chǎn)性物料的采購(gòu)管理，提高議價(jià)能力和成本優(yōu)勢(shì)，保障供應(yīng)鏈安全。

D、數(shù)字化轉(zhuǎn)型和數(shù)字化組織建設(shè)

進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，是公司加速轉(zhuǎn)變生產(chǎn)方式、優(yōu)化內(nèi)部資源配置、推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的必然要求。公司正在大力推動(dòng)業(yè)務(wù)和管理的數(shù)字化工作，按照公司統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一平臺(tái)、統(tǒng)一系統(tǒng)、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，各事業(yè)部子公司協(xié)同建設(shè)的原則，采取從個(gè)案診斷-全局分析-局部試點(diǎn)-推廣應(yīng)用的步驟以及先僵化、后優(yōu)化、再固化、敏捷迭代的實(shí)施方法，整合公司的營(yíng)銷、研發(fā)、生產(chǎn)、采購(gòu)、財(cái)務(wù)與人力資源等信息，打破“信息孤島”現(xiàn)象，系統(tǒng)形成閉環(huán)價(jià)值流，逐步搭建實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)在環(huán)，核算即結(jié)算，申請(qǐng)即支付的智慧管理和決策機(jī)制。目前逐步實(shí)現(xiàn)數(shù)字化營(yíng)銷、數(shù)字化研發(fā)、流程與數(shù)字化管理、透明化工廠、數(shù)字化供應(yīng)鏈、財(cái)務(wù)共享中心、人力資源共享中心等業(yè)務(wù)領(lǐng)域數(shù)字化，實(shí)現(xiàn)信息共享，管理透明，流程閉環(huán)。公司的組織架構(gòu)扁平化、指令直達(dá)一線“戰(zhàn)斗班組”、“強(qiáng)班組建設(shè)”、“金麒麟計(jì)劃”等組織變革方面的重大舉措，也可以借助數(shù)字化轉(zhuǎn)型得到高效地落地。另一方面，上述組織變革和組織管理的精細(xì)化對(duì)科學(xué)核算和實(shí)時(shí)核算提出了更高的要求，又將反過(guò)來(lái)進(jìn)一步促進(jìn)公司的數(shù)字化轉(zhuǎn)型邁向更高的階段。公司將逐步向智能產(chǎn)線、燈塔工廠、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的高階決策、IBP預(yù)測(cè)模擬分析等管理和業(yè)務(wù)智慧化邁進(jìn)，從而進(jìn)一步提升公司管理水平和核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)公司高質(zhì)量發(fā)展。

3、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（1）近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

單位：元

（2）分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元

上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

□ 是 √ 否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

5、在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

□ 適用 √ 不適用

三、重要事項(xiàng)

無(wú)

證券代碼：002249 證券簡(jiǎn)稱： 大洋電機(jī) 公告編號(hào)： 2022-021

中山大洋電機(jī)股份有限公司

第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告

中山大洋電機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年4月22日上午9:00時(shí)在公司會(huì)議室召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議。本次會(huì)議通知于2022年4月11日以專人送達(dá)、傳真或郵件方式發(fā)出，會(huì)議由董事長(zhǎng)魯楚平先生召集和主持，會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過(guò)如下決議：

一、審議通過(guò)了《2021年度總裁工作報(bào)告》（該項(xiàng)議案經(jīng)表決：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票）。

二、審議通過(guò)了《2021年度董事會(huì)報(bào)告》（該項(xiàng)議案經(jīng)表決：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票）。

《2021年度董事會(huì)報(bào)告》于2022年4月26日刊載在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

公司獨(dú)立董事余勁松先生、劉奕華先生、侯予先生、鄭馥麗女士向董事會(huì)提交了《獨(dú)立董事2021年度述職報(bào)告》，并將在2021年年度股東大會(huì)上述職。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年4月26日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《獨(dú)立董事2021年度述職報(bào)告》。

本報(bào)告需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議，2021年年度股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間另行通知。

三、審議通過(guò)了《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》（該項(xiàng)議案經(jīng)表決：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票）。

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,001,728.73萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)33,025.86萬(wàn)元，利潤(rùn)總額36,359.96萬(wàn)元，凈利潤(rùn)26,900.44萬(wàn)元，其中歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為25,038.57萬(wàn)元，與上年同期相比，分別增長(zhǎng)28.82%、184.70%、203.31%、238.72%、142.01%。

四、審議通過(guò)了《2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》（該項(xiàng)議案經(jīng)表決：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票）。

2022年公司將繼續(xù)保持建筑及家居電器電機(jī)業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加快高效智能電機(jī)、風(fēng)機(jī)系統(tǒng)等高附加值產(chǎn)品的新品投產(chǎn)，確保利潤(rùn)目標(biāo)達(dá)成；積極推進(jìn)車輛事業(yè)集團(tuán)以產(chǎn)品線為主線的矩陣式管理模式，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略合作項(xiàng)目落地，進(jìn)一步穩(wěn)定及擴(kuò)大國(guó)內(nèi)外高端市場(chǎng)；發(fā)揮氫燃料電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈布局優(yōu)勢(shì)，重點(diǎn)聚焦核心零部件的研發(fā)生產(chǎn)與銷售。預(yù)計(jì)2022年公司營(yíng)業(yè)收入將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，計(jì)劃完成1,101,900萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10%，預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)成本889,700萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.43%；計(jì)劃完成凈利潤(rùn)37,000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)37.5%，計(jì)劃完成歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為32,580萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)30.00%。

上述經(jīng)營(yíng)預(yù)算并不代表公司對(duì)2022年度的盈利預(yù)測(cè)，能否實(shí)現(xiàn)取決于市場(chǎng)狀況變化、經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的努力程度等多種因素。敬請(qǐng)投資者特別注意。

五、審議通過(guò)了《2021年年度報(bào)告全文及摘要》（該項(xiàng)議案經(jīng)表決：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票）。

《2021年年度報(bào)告摘要》刊載于2022年4月26日《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上，《2021年年度報(bào)告全文》刊載于2022年4月26日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

該議案需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議，2021年年度股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間另行通知。

六、審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度權(quán)益分派預(yù)案的議案》（該項(xiàng)議案經(jīng)表決：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票）。

根據(jù)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告確認(rèn)，公司2021年度實(shí)現(xiàn)的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)250,385,655.69元，報(bào)告期內(nèi)母公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為471,159,726.96元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定，提取法定盈余公積金后，報(bào)告期末母公司可供分配利潤(rùn)為324,012,056.25元，合并報(bào)表可供分配利潤(rùn)為208,968,745.39元。

基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的預(yù)期和信心，綜合考慮2021年度公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況等因素，同時(shí)充分考慮廣大投資者特別是中小投資者的利益和合理訴求，在符合公司利潤(rùn)分配政策、保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，積極回報(bào)廣大投資者，與全體股東共同分享公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的成果，公司控股股東魯楚平先生提議以下2021年度權(quán)益分派預(yù)案：

以未來(lái)實(shí)施權(quán)益分派方案時(shí)股權(quán)登記日享有利潤(rùn)分配權(quán)的股份總額為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.8元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號(hào)——回購(gòu)股份》規(guī)定，回購(gòu)專戶中的股票不享有利潤(rùn)分配的權(quán)利，因此，公司享有利潤(rùn)分配權(quán)的股份總額為總股本2,365,530,164股扣除公司回購(gòu)賬戶持有的股份數(shù)量。如在權(quán)益分派預(yù)案披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司享有利潤(rùn)分配權(quán)的股份總額由于股票期權(quán)行權(quán)等原因發(fā)生變化的，公司將按每股分配比例不變的原則，相應(yīng)調(diào)整分紅總額。

同時(shí)公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理2021年度權(quán)益分派事宜。

本次權(quán)益分派預(yù)案現(xiàn)金分紅總額預(yù)計(jì)為189,242,413.12元（因公司存在股份回購(gòu)計(jì)劃尚未完成，且“領(lǐng)航計(jì)劃一期”員工持股計(jì)劃將以非交易過(guò)戶方式受讓公司庫(kù)存股，該金額暫以公司目前總股本2,365,530,164股計(jì)算），達(dá)到公司報(bào)告期末母公司可供分配利潤(rùn)的58.41%，占合并報(bào)表可供分配利潤(rùn)的90.56%。

該權(quán)益分派預(yù)案兼顧了公司的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展和股東回報(bào)，公司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健、財(cái)務(wù)狀況良好，現(xiàn)金流充足，本次分派預(yù)案的實(shí)施不會(huì)造成公司流動(dòng)資金短缺，不會(huì)影響公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。公司在過(guò)去12個(gè)月內(nèi)未使用過(guò)募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，未來(lái)12個(gè)月內(nèi)亦無(wú)使用募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃。

七、審議通過(guò)了《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》（該項(xiàng)議案經(jīng)表決：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票）。

《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》及獨(dú)立董事關(guān)于該報(bào)告出具的獨(dú)立意見(jiàn)刊載于2022年4月26日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

八、審議通過(guò)了《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。（該項(xiàng)議案經(jīng)表決：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票）。

《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》刊載于2022年4月26日《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

獨(dú)立董事出具的獨(dú)立意見(jiàn)刊登在2022年4月26日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

九、審議通過(guò)了《2021年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》（該項(xiàng)議案經(jīng)表決：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票）。

報(bào)告詳細(xì)說(shuō)明了公司在股東、債權(quán)人、員工、供應(yīng)商、客戶等利益相關(guān)方權(quán)益保護(hù)、環(huán)境保護(hù)、社會(huì)公益等方面建立社會(huì)責(zé)任制度、履行社會(huì)責(zé)任的情況。

《2021年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》刊載于2022年4月26日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

十、審議通過(guò)了《2022年第一季度報(bào)告》（該項(xiàng)議案經(jīng)表決：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票）。

《2022年第一季度報(bào)告》刊載于2022年4月26日《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

十一、審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》（該項(xiàng)議案經(jīng)表決：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票）。

同意公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司在保障日常運(yùn)營(yíng)資金需求的前提下，使用閑置自有資金不超過(guò)人民幣20億元適時(shí)購(gòu)買安全性較高、流動(dòng)性好的銀行理財(cái)產(chǎn)品，在此額度范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)使用。自公司第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)之日起1年內(nèi)有效。

《關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告》刊登于2022年4月26日《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上，獨(dú)立董事出具的獨(dú)立意見(jiàn)刊登于2022年4月26日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

十二、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》。（該項(xiàng)議案經(jīng)表決：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票）。

鑒于公司第五屆董事會(huì)成員任期將于2022年5月30日屆滿，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)需進(jìn)行換屆選舉。經(jīng)公司董事會(huì)征詢公司股東意見(jiàn)，并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查，擬提名魯楚平先生、徐海明先生、彭惠女士、張?jiān)讫埾壬堉墼葡壬鸀楣镜诹鶎枚聲?huì)非獨(dú)立董事候選人。

根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，公司第六屆董事會(huì)董事成員選舉將采取累積投票制進(jìn)行表決。公司第六屆董事會(huì)董事任期三年，自股東大會(huì)通過(guò)之日起計(jì)算。上述公司第六屆董事會(huì)候選人中兼任公司高級(jí)管理人員及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》刊登于2022年4月26日《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上，獨(dú)立董事出具的獨(dú)立意見(jiàn)刊登于2022年4月26日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

十三、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》。（該項(xiàng)議案經(jīng)表決：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票）。

經(jīng)公司董事會(huì)征詢公司股東意見(jiàn)，并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查，擬提名劉奕華先生、石靜霞女士、侯予先生、鄭馥麗女士為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，以上候選人均已取得獨(dú)立董事資格證書。

獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后，方可與公司非獨(dú)立董事候選人一并提交公司股東大會(huì)審議。根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，公司第六屆董事會(huì)董事成員選舉將采取累積投票制進(jìn)行表決。公司第六屆董事會(huì)董事任期三年，自股東大會(huì)通過(guò)之日起計(jì)算。上述公司第六屆董事會(huì)候選人中兼任公司高級(jí)管理人員及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

十四、審議通過(guò)了《關(guān)于公司第六屆董事會(huì)成員及高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》。（該項(xiàng)議案經(jīng)表決：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票）。

根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模等實(shí)際情況并參照地區(qū)、行業(yè)薪酬水平，公司擬定了第六屆董事會(huì)董事及高級(jí)管理人員薪酬方案?！蛾P(guān)于公司第六屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員及高級(jí)管理人員薪酬方案的公告》刊載于2022年4月26日的《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，出具的獨(dú)立意見(jiàn)刊登于2022年4月26日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

證券代碼：002249 證券簡(jiǎn)稱： 洋電機(jī) 公告編號(hào)：2022-022

中山大洋電機(jī)股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中山大洋電機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議于2022年4月22日下午14:00在公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議通知于2022年4月11日以專人送達(dá)、傳真或郵件方式發(fā)出，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王偵彪先生召集和主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的形式召開(kāi)，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了以下決議：

一、審議通過(guò)了《2021年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》（表決情況：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)）。

《2021年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》刊載于2022年4月26日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

二、審議通過(guò)了《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》（表決情況：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)）。

三、審議通過(guò)了《2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》（表決情況：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)）。

四、審議通過(guò)了《2021年年度報(bào)告全文及摘要》（表決情況：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)）。

監(jiān)事會(huì)對(duì)公司《2021年年度報(bào)告全文及摘要》發(fā)表審核意見(jiàn)如下：經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核公司2021年年度報(bào)告的程序符合法律、法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

五、審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度權(quán)益分派預(yù)案的議案》（表決情況：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)）。

監(jiān)事會(huì)對(duì)公司《2021年度權(quán)益分派預(yù)案》發(fā)表審核意見(jiàn)如下：經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司2021年度權(quán)益分配預(yù)案是依據(jù)公司實(shí)際情況制定的，符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》、公司《分紅政策及未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃》的規(guī)定。我們同意將該議案提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

六、審議通過(guò)了《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》（表決情況：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)）。

監(jiān)事會(huì)對(duì)《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》發(fā)表審核意見(jiàn)如下：公司已根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，按照自身的實(shí)際情況，建立健全了公司治理結(jié)構(gòu)和各項(xiàng)內(nèi)部控制制度，保證了公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的規(guī)范有序進(jìn)行；公司目前的內(nèi)部控制基本符合公司治理結(jié)構(gòu)的有關(guān)要求，已建立了較為完善、有效的與財(cái)務(wù)報(bào)告和信息披露事務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制制度，并得到了較有效的實(shí)施，對(duì)公司的規(guī)范運(yùn)作起到了較好的監(jiān)督、指導(dǎo)作用。

公司對(duì)2021年度內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)真實(shí)、客觀。監(jiān)事會(huì)對(duì)《中山大洋電機(jī)股份有限公司2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》無(wú)異議。

七、審議通過(guò)了《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》（表決情況：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)）。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在為公司提供2021年度審計(jì)服務(wù)工作中，恪盡職守，遵循獨(dú)立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，較好地完成了有關(guān)審計(jì)與溝通工作，同意續(xù)聘天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，并同意審計(jì)費(fèi)用擬定為245萬(wàn)元。

八、審議通過(guò)了《2022年第一季度報(bào)告》（表決情況：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票）。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核公司《2022年第一季度報(bào)告》的程序符合法律、法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

九、審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》（表決情況：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)）。

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為在符合相關(guān)規(guī)定及不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的前提下，公司使用閑置自有資金適時(shí)購(gòu)買短期、中低風(fēng)險(xiǎn)的銀行理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高自有資金使用效率，并獲得一定的投資收益，為公司和股東獲取更多的投資回報(bào)，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。審批程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。因此，我們同意公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司使用合計(jì)不超過(guò)人民幣20億元的閑置自有資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、中低風(fēng)險(xiǎn)的銀行理財(cái)產(chǎn)品，該等資金額度在決議有效期內(nèi)可滾動(dòng)使用。

十、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案》，（該項(xiàng)議案經(jīng)表決：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票）。

鑒于公司第五屆監(jiān)事會(huì)任期將于2022年5月30日屆滿，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)需進(jìn)行換屆選舉。經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)征詢公司股東意見(jiàn)，并對(duì)其資格進(jìn)行審查后，推舉王偵彪先生、蘭江先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人?！蛾P(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》刊載于2022年4月26日《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

公司聲明：最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過(guò)公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議，并采用累積投票制表決。以上監(jiān)事候選人如獲股東大會(huì)審議通過(guò)，將與職工代表監(jiān)事共同組成公司第六屆監(jiān)事會(huì)，任期三年，自公司股東大會(huì)通過(guò)之日起計(jì)算。

十一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司第六屆監(jiān)事會(huì)成員薪酬方案的議案》。（該項(xiàng)議案經(jīng)表決：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票）。

與本議案相關(guān)的《關(guān)于公司第六屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員及高級(jí)管理人員薪酬方案的公告》刊載于2022年4月26日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

特此公告。

中山大洋電機(jī)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年4月26日

證券代碼：002249 證券簡(jiǎn)稱：大洋電機(jī) 公告編號(hào)：2022-024

中山大洋電機(jī)股份有限公司

2022年第一季度報(bào)告

重要內(nèi)容提示：

1.董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

2.公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

3.第一季度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì)

□ 是 √ 否

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（二）非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況：

□ 適用 √ 不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。

將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明

□ 適用 √ 不適用

公司不存在將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

（三）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

1、報(bào)告期末合并資產(chǎn)負(fù)債表較期初變動(dòng)幅度較大的項(xiàng)目列示如下

報(bào)告期末公司資產(chǎn)總額1,567,178.69萬(wàn)元，較期初增長(zhǎng)3.42%；負(fù)債總額731,318.98萬(wàn)元，較期初增長(zhǎng)5.14%；所有者權(quán)益總額835,859.71萬(wàn)元，較期初增長(zhǎng)1.96%。資產(chǎn)、負(fù)債及所有者權(quán)益構(gòu)成發(fā)生變動(dòng)的主要原因如下：

單位：萬(wàn)元

注1：交易性金融資產(chǎn)：較期初增加金額為43,439.61萬(wàn)元，增加幅度為587.81%，主要系公司本期向銀行購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品增加影響所致。

注2：應(yīng)收票據(jù)：較期初增加金額為41,215.49萬(wàn)元，增加幅度為73.32%，主要系公司本期銷售收入增長(zhǎng)相應(yīng)收到客戶的承兌匯票增加影響。

注3：短期借款：較期初增加金額為19,950.33萬(wàn)元，增加幅度為625.81%，主要系公司報(bào)告期內(nèi)向銀行申請(qǐng)的短期信用借款增加影響。

注4：未分配利潤(rùn)：較期初增加金額為14,263.38萬(wàn)元，增加幅度為68.26%，主要系公司報(bào)告期內(nèi)公司凈利潤(rùn)增加影響。

2、報(bào)告期合并利潤(rùn)表較上年同期變動(dòng)幅度較大的項(xiàng)目列示如下

報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入268,332.51萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)18,331.45萬(wàn)元，利潤(rùn)總額18,340.07萬(wàn)元，凈利潤(rùn)15,170.19萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)14,683.75萬(wàn)元，與上年同期相比分別增長(zhǎng)21.54%、17.30%、14.45%、15.38%、12.54%，主要影響因素說(shuō)明如下：

（1）報(bào)告期內(nèi)公司努力克服國(guó)內(nèi)外疫情帶來(lái)的不利影響，加強(qiáng)資源協(xié)調(diào)能力，力保供貨，適時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提升精細(xì)化管理水平，開(kāi)源節(jié)流、降本增效，促使建筑及家居電器電機(jī)業(yè)務(wù)板塊、車輛旋轉(zhuǎn)電器業(yè)務(wù)板塊、新能源汽車動(dòng)力總成系統(tǒng)的銷售收入均取得穩(wěn)步增長(zhǎng)，公司的整體盈利能力相應(yīng)得到提升；

（2）報(bào)告期內(nèi)公司進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)費(fèi)用的管控，使得銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用及研發(fā)費(fèi)用等期間費(fèi)用的增長(zhǎng)幅度低于營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)幅度，促使公司的整體凈利潤(rùn)上升。

單位：萬(wàn)元

注1：財(cái)務(wù)費(fèi)用：較上年同期增加金額為569.81萬(wàn)元，增加幅度為32.74%，主要原因系公司本期人民幣匯率升值以致匯兌收益減少影響。

注2：其他收益：較上年同期增加金額為2,589.05萬(wàn)元，增加幅度為144.31%，主要原因系公司本期部分政府項(xiàng)目驗(yàn)收相應(yīng)從遞延收益轉(zhuǎn)入其他收益的金額增加影響。

注3：投資收益：較上年同期減少金額為521.34萬(wàn)元，減少幅度為91.55%，主要原因系公司以套期保值方式核算的期銅及期鋁合約本期平倉(cāng)確認(rèn)的收益減少影響。

注4：資產(chǎn)減值損失：較上年同期減少金額為5,303.53萬(wàn)元，減少幅度為175.42%，主要原因系公司本期計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備增加影響。

注5：資產(chǎn)處置收益：較上年同期減少金額為118.10萬(wàn)元，減少幅度為59.22%，主要原因系公司本期處置閑置固定資產(chǎn)損失增加影響。

注6：營(yíng)業(yè)外收入：較上年同期減少金額為298.77萬(wàn)元，減少幅度為70.17%，主要原因系公司本期收到的計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助減少影響。

注7：營(yíng)業(yè)外支出：較上年同期增加金額為89.68萬(wàn)元，增加幅度為312.37%，主要原因系公司本期對(duì)外捐贈(zèng)支出增加影響。

（三）報(bào)告期公司現(xiàn)金流量分析如下：

單位：萬(wàn)元

注1：經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~：較上年同期減少金額為-5,646.10萬(wàn)元，減少幅度為48.39%，主要原因系本期產(chǎn)銷規(guī)模擴(kuò)大相應(yīng)支付的材料采購(gòu)金額增加影響所致。

注2：投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~：較上年同期減少金額為39,595.89萬(wàn)元，減少幅度為291.65%，主要原因系公司本期向銀行購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品金額增加影響。

注3：籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~：較上年同期增加金額為11,239.70萬(wàn)元，增加幅度為111.20%，主要原因系公司本期向銀行申請(qǐng)的短期借款增加影響。

二、股東信息

（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

（二）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

三、其他重要事項(xiàng)

□ 適用 √ 不適用

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一）財(cái)務(wù)報(bào)表

1、合并資產(chǎn)負(fù)債表

編制單位：中山大洋電機(jī)股份有限公司

2022年03月31日

單位：元

法定代表人：魯楚平 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：伍小云 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：吳志漢

2、合并利潤(rùn)表

單位：元

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元。

3、合并現(xiàn)金流量表

單位：元

（二）審計(jì)報(bào)告

第一季度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì)

□ 是 √ 否

公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

中山大洋電機(jī)股份有限公司董事會(huì)

2022年04月26日